Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"<BR>07.02.2023 13:28</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>03.06.2022 г Председателем Совета директоров ПАО «ГРАНИТ» Портным Б.А.. принято решение о созыве заседания Совета директоров.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров 06.06.2022 г. в 10-00</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1.	Созыв Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>2.	Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>3.	Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>4.	Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ПАО «ГРАНИТ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров  ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>5.	Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ГРАНИТ» за 2021 финансовый год.</P>
<P>6.	Утверждение отчета о заключенных ПАО «ГРАНИТ» в 2021 году сделок, в которых имеется заинтересованность.</P>
<P>7.	О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового общества.</P>
<P>8.	Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, одобрение кандидатуры аудитора для проведения аудита за 2022 год</P>
<P>9.	Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>Категория (тип) акций: Акция обыкновенная именная.</P>
<P>Государственный регистрационный номер: 1-01-30299-Е</P>
<P>Дата государственной регистрации: 26.05.1994 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Панасенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.06.2022г.</P>