Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"<BR>15.07.2024 09:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Решения принятые на заседании Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" 11 июля 2024 года (протокол б/№ от 12.07.2024 г.)</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, дата государственной регистрации 26.05.1999, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е</P>
<P>
</P>
<P>На заседании присутствуют 5 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня: </P>
<P>1.	Созыв повторного Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ»..</P>
<P>2.	Утверждение формы бюллетеня.</P>
<P>
</P>
<P>Принятые решения.</P>
<P>По первому вопросу:</P>
<P>«Созвать повторное Годовое собрание акционеров ПАО «ГРАНИТ» за 2023 год.</P>
<P> Дата проведения Годового общего собрания акционеров –02 августа 2024 года. </P>
<P>Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>Время начала регистрации 9-30 мин (время московское).</P>
<P>Время начала  проведения Годового общего собрания акционеров – 10.00 (время московское).</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год.</P>
<P>2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.</P>
<P>3.	Избрание членов Совета директоров Общества.</P>
<P>4.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>5.	Утверждение Аудитора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>«ЗА» -5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.</P>
<P>Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу:</P>
<P>Утвердить форму бюллетеня для голосования на повторном Годовом собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ» за 2023 год»</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>ЗА» -5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.</P>
<P>Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления протокола 12 июля 2023 года </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора</P>
<P>Д.В. Ромашенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.07.2024г.</P>