Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024

2. Содержание сообщения

10.07.2024г. Председателем Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" решение о проведение заседания Совета директоров 11.06.2024г. в 10-00

Повестка дня заседания Совета директоров:

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Созыв повторного Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».

2. Утверждение формы бюллетеня.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные, 26.05.1999, гос. регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е.2.2.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1 Государственный регистрационный номер: 1-01-30299-Е Дата государственной регистрации: 26.05.1994 г..

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора

Д.В. Ромашенко

3.2. Дата 10.07.2024г.