Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" от 25.06.2024г. (Протокол б/№ от 25.06.2024г.)
Присутствовали 5 из7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
По вопросам повестки дня. Продление полномочий исполняющего обязанности генерального директора ПАО "ГРАНИТ" Ромашенко Д.В. До 31.12.20204г.
голосовали "за" - 5 членов СД, "против" - 0; "воздержались " - 0
Постановили (решили):
Продлить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ГРАНИТ» Ромашенко Дмитрия Валерьевича до 31 декабря 2024года включительно
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Д.В. Ромашенко
3.2. Дата 26.06.2024г.