Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"<BR>07.03.2025 11:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2025г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2025г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</P>
<P>1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГРАНИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ГРАНИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>3. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» вопросов, предложенных акционерами.</P>
<P>4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».</P>
<P>2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная.</P>
<P>Государственный регистрационный номер: 1-01-30299-Е</P>
<P>Дата государственной регистрации: 26.05.1994 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора</P>
<P>Д.В. Ромашенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.03.2025г.</P>