Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"<BR>07.03.2025 11:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>В соответствии с Уставом ПАО «ГРАНИТ» совет директоров состоит из 7 человек. В заседании приняли участие 5 человек. Кворум имеется.</P>
<P>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</P>
<P>- Вопрос  «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГРАНИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ»:</P>
<P>«за» - 5, «против» - нет,  «воздержались» -  нет.  </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ГРАНИТ»:</P>
<P>Вопрос: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГРАНИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ»:</P>
<P>1.	Беленков Николай Васильевич.</P>
<P>2.	Жемчужникова Юлия Сергеевна.</P>
<P>3.	Згурский Александр Иванович.</P>
<P>4.	Крашеница Михаил Николаевич.</P>
<P>5.	Малахова Татьяна Николаевна.</P>
<P>6.	Матекин Владимир Дмитриевич.</P>
<P>7.	Портной Борис Александрович</P>
<P>
</P>
<P>3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2025г.</P>
<P>
</P>
<P>4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2025г б/№.</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная.</P>
<P>Государственный регистрационный номер: 1-01-30299-Е</P>
<P>Дата государственной регистрации: 26.05.1994 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора</P>
<P>Д.В. Ромашенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.03.2025г.</P>