Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование
и место нахождения общества Публичное акционерное общество «ГРАНИТ»
Российская Федерация, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г
Вид общего собрания Повторное годовое
Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания 25.07.2023 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров 08.06.2023 г.
Место проведения общего собрания Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, дата государственной регистрации 26.05.1999, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е
Протокол от 27.07.2023г. б/№
Председатель собрания: Генеральный директор ПАО «ГРАНИТ» Панасенко Валерий Викторович.
Секретарь собрания: Алакшина Ирина Сергеевна
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГРАНИТ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Одобрение участия ПАО «ГРАНИТ» в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции - 810 578 – 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 388 306 – 47,9048%.
Первый вопрос:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 финансовый год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 388 306 47,9048%
Имелся ли кворум по данному вопросу Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
388 306 100% 0 0% 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 финансовый год».
Второй вопрос:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 810 578 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 388 306 47,9048%
Имелся ли кворум по данному вопросу Имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
за против воздержался
208 070 53,5840% 180 236 46,4160% 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0
Принятое решение:
«Распределить прибыль по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров ПАО «ГРАНИТ» направив 1 346 тысяч рублей направить на развитие производства».
Третий вопрос:
Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 12 610 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 674 046 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 718 142
47,9048%
Имелся ли кворум по данному вопросу Имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 2 718 142
Кандидат Число голосов
Беленков Николай Васильевич 388 306
Згурский Александр Иванович 388 306
Жемчужникова Юлия Сергеевна 388 306
Малахова Татьяна Николаевна 388 306
Пашков Владимир Валентинович 388 306
Портной Борис Александрович 388 306
Сапотницкий Сергей Александрович 388 306
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
Принятое решение: «Избрать членов Совета директоров ПАО «ГРАНИТ» в составе:
1. Беленков Николай Васильевич
2. Згурский Александр Иванович
3. Жемчужникова Юлия Сергеевна
4. Малахова Татьяна Николаевна
5. Пашков Владимир Валентинович
6. Портной Борис Александрович
7. Сапотницкий Сергей Александрович)».
Четвертый вопрос:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306 47,9048%
Наличие кворума: имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. За Против Воздержался
Голоса 388 306 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0
Принятое решение:
«Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ» в составе
1. Гордиенко Ирина Юрьевна;
2. Жуков Андрей Иванович;
3. Лукичева Наталья Александровна;
4. Нечаев Александр Петрович
5. Соломко Елена Степановна.
Пятый вопрос:
Утверждение Аудитора Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306 47,9048%
Наличие кворума: имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 388 306 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «ГРАНИТ» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза» (Свидетельство о государственной регистрации № 261775, выдано Московской регистрационной палатой 24.04.1992г., ОГРН 1027739385332)».
Шестой вопрос:
Одобрение участия ПАО «ГРАНИТ» в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 801 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 810 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 388 306 47,9048%
Наличие кворума: имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 388 306 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: «Одобрить участия ПАО «ГРАНИТ» в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Панасенко
3.2. Дата 28.07.2023г.