Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Решения принятые на заседании Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" 20 мая 2024 года (протокол б/№ от24.05.2024 г.)
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, дата государственной регистрации 26.05.1999, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е
На заседании присутствуют 5 и 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется
1 Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «ГРАНИТ»
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.
2 Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.
3 Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 26 июня 2024 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ПАО «ГРАНИТ».
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 09.30 (время московское).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2024 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 21 день до даты проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.paogranit.ru.
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО «ГРАНИТ»;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ГРАНИТ», в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ГРАНИТ»;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- отчет о заключенных ПАО «ГРАНИТ» в отчетном году сделок в которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Гранит» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ПАО «ГРАНИТ».
Порядок предоставления информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течении 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ» для ознакомления в помещении Исполнительного органа ПАО «ГРАНИТ» по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7г. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ», во время его проведения. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5(пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.
4. Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ПАО «ГРАНИТ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ», Генерального директора ПАО «ГРАНИТ» - Панасенко Валерия Викторовича
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.
5 Осуществить предварительное утверждение годового отчета ПАО «ГРАНИТ» за 2023 финансовый год
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.
6 Утвердить отчет о заключенных ПАО «ГРАНИТ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.
7 Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ГРАНИТ» 66 975 тыс. рублей убытков погасить за счет прибыли прошлых лет
ЗА» -5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0 .
Решение принято большинством голосов, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.
8 Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, одобрить аудитора для проведения аудита за 2023 год
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.
9 Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ» (бюллетень прилагается)
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.
Решение принято единогласно всеми, присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Панасенко
3.2. Дата 24.05.2024г.