Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"<BR>26.06.2024 11:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество  "ГРАНИТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>25.05.2024г. Председателем Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" принято решение о проведение заседания Совета директоров 25.06.2024г. в 16-30</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	Продление полномочий исполняющего обязанности генерального директора ПАО "ГРАНИТ" Ромашенко Д.В.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора</P>
<P>Д.В. Ромашенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.06.2024г.</P>