Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
16.05.2024г. Председателем Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" принято решение о проведение заседания Совета директоров 20.05.2024г. в 10-00
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».
3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».
4. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ПАО «ГРАНИТ», связанных с
5. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «ГРАНИТ» за 2023 финансовый год.
6. Утверждение отчета о заключенных ПАО «ГРАНИТ» в 2023 году сделок, в которых имеется заинтересованность. подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».
7. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового общества.
8. Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, одобрение кандидатуры аудитора для проведения аудита за 2023 год
9. Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ».
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные, 26.05.1999, гос. регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е.2.2.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1 Государственный регистрационный номер: 1-01-30299-Е Дата государственной регистрации: 26.05.1994 г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Панасенко
3.2. Дата 17.05.2024г.