Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025
2. Содержание сообщения
1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «ГРАНИТ» (далее по тексту - Собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения: 15 мая 2025
Место проведения - Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ПАО «ГРАНИТ».
Время проведения годового общего собрания акционеров - 09.30 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 09.00 (время московское).
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2025 года.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
2.5.1. Если повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Эмитента не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение у акционеров – владельцев голосующих акций права требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им голосующих акций.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров ПАО «ГРАНИТ» указанная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ПАО «ГРАНИТ» по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г. Также указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ПАО «ГРАНИТ», во время его проведения.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная.
Государственный регистрационный номер: 1-01-30299-Е
Дата государственной регистрации: 26.05.1994 г.
2.8. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Приказ Генерального директора ПАО «ГРАНИТ» № 117 от 17.04.2025 г..
2. 9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Решение Арбитражного суда Ростовской области от 14.04.2025г. по делу № А53-9066/25
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Д.В. Ромашенко
3.2. Дата 18.04.2025г.