Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Магнит"<BR>07.02.2024 10:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнит"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 156</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102216953</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150003450</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30979-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9581</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об  избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии</P>
<P>Кворум заседания совета директоров:</P>
<P>Кворум – 71,4%. Заседание правомочно.</P>
<P>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:</P>
<P>«За»: 5 человек (71,4%);</P>
<P>«Против»: нет;</P>
<P>«Воздержался»: нет.</P>
<P>Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>По первому вопросу: </P>
<P>Избрать секретарем заседания Совета директоров ПАО «Магнит» Толыпина Евгения Сергеевича. Ответственным за подсчет голосов назначить секретаря заседания. </P>
<P>По второму вопросу: </P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров:</P>
<P>1. Геллерштейн Игорь Робертович</P>
<P>2. Демин Александр Аркадьевич </P>
<P>3. Кривицкий Евгений Виленович </P>
<P>4. Лившиц Илья Самуилович </P>
<P>5. Толыпин Евгений Сергеевич </P>
<P>6. Паршин Сергей Александрович</P>
<P>7. Редько Николай Дмитриевич. </P>
<P>Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров:</P>
<P>  1. Гребенюк Любовь Николаевна</P>
<P>  2. Потакова Ирина Александровна</P>
<P>  3. Рубашкина Вероника Николаевна</P>
<P>   Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2024 года.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2024 года, протокол без номера.       </P>
<P>Моментом наступления существенного факта об отдельных решениях, принимаемых советом директоров, является дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения 05 февраля 2024 года, протокол б/н.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Паршин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.02.2024г.</P>