Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102216953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150003450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30979-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9581
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2023
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров эмитента
Кворум заседания совета директоров:
Кворум – 71,4%. Заседание правомочно.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»: 5 человек (71,4%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1. Избрать секретарем заседания Совета директоров ПАО «Магнит» Толыпина Евгения Сергеевича. Ответственным за подсчет голосов назначить секретаря заседания.
По второму вопросу:
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Магнит» в форме заочного голосования 14 марта 2023 года (дата окончания приема бюллетеней). Голосование проводится путем направления бюллетеней по почтовому адресу: Россия, 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, дом 156. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «Магнит» до даты окончания приема бюллетеней (14.03.2023г.), то есть не позднее 13 марта 2023 года.
Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется по рабочим дням с 08:00 до 16:00 часов по мск. времени по адресу Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденовская,156.
По третьему вопросу:
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Магнит»- 20 февраля 2023 года.
По четвёртому вопросу:
4. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит» следующий вопрос: 1. Утверждение аудиторской организации ПАО «Магнит»
Вынести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров проект решения по повестке дня собрания: Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «Магнит» ООО АФ «Аудит-Консалтинг», ОГРН 1022603620368; место нахождения: 125130, г. Москва, ул. Приорова, д. 40, кв. 28; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11906111250
По пятому вопросу:
5. Направить сообщение (текст прилагается) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и иную информацию каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании на 20 февраля 2023 года, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней (14.03.2023).
По шестому вопросу:
6. Предоставлять акционерам ПАО «Магнит» следующую информацию (материалы) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- данные об аудиторской организации;
- договор о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит»
Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней (14.03.2023) по рабочим дням с 10-00 часов до 13-00 часов по мск. времени по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, дом 156.
По седьмому вопросу:
8.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 года, протокол без номера.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер № 1-01-30979-Е от 21.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Паршин
3.2. Дата 10.02.2023г.