Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102216953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150003450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30979-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9581
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не указывается для данной формы проведения.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденовская, д.156.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: не указывается для данной формы проведения.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2024 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 31 мая 2024 года.
Повестка дня общего собрания эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Магнит» по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Магнит».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней (21.06.24) по рабочим дням с 10-00 часов по 13-00 часов по мск. времени по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, дом 156.
Вид категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный номер №1-01-30979-Е от 21.04.2004.
Лицо или орган эмитента принявшее решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента являются дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания эмитента: 20 мая 2024 года, протокол заседания совета директоров б/н.
Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания акционеров является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания: 20 мая 2024 года, протокол заседания совета директоров без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Паршин
3.2. Дата 21.05.2024г.