Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102216953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150003450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30979-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9581
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров:
Кворум –71,4%. Заседание правомочно.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»: 5 человек (71,4%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу заседания:
1. 1. Избрать секретарем заседания Совета директоров ПАО «Магнит» Толыпина Евгения Сергеевича. Ответственным за подсчет голосов назначить секретаря заседания.
По второму вопросу заседания:
2. 2. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Магнит» 21 июня 2024г в форме заочного голосования в соответствии со ст.12 Федерального закона № 625-ФЗ от 25.12.2023. Голосование по вопросам повестки дня проводится путем направления бюллетеней (или предоставления лично) по почтовому адресу: Россия, 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, дом 156. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «Магнит» до даты окончания приема бюллетеней (21.06.2024г.), то есть не позднее 20 июня 2024 года.
Прием бюллетеней, предоставляемых акционерами в Общество лично, осуществляется по рабочим дням с 08:00 до 16:00 часов по мск. времени.
По третьему вопросу заседания:
3. 3. Утвердить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит», 31 мая 2024 года.
По четвёртому вопросу заседания:
4. Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2023 год.
По пятому вопросу заседания:
5. Если на годовом собрании акционеров будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года:
- рекомендовать годовому собранию акционеров ПАО «Магнит» размер дивидендов на одну обыкновенную акцию 191-50 (Сто девяносто один рубль 50 копеек);
- установить 08 июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По шестому вопросу заседания:
6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Магнит»
следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Магнит» по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Магнит».
Вынести на утверждение общего собрания акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
По первому вопросу повестки дня собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня собрания:
2. Полученную ПАО «Магнит» по результатам 2023 финансового года прибыль в размере 27410000 рублей распределить следующим образом:
1. Прибыль в сумме 10 000 000 рублей направить на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций. С учетом рекомендаций совета директоров установить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию 191-50 (Сто девяносто один рубль 50 копеек). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 08 июля 2024 года конец операционного дня.
Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в безналичном порядке в срок – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Остальную прибыль в сумме 17 410 000 (Семнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей направить на увеличение стоимости чистых активов ПАО «Магнит».
По третьему вопросу повестки дня собрания:
3. Избрать членов Совета директоров ПАО «Магнит» в следующем составе:
1 Геллерштейн Игорь Робертович
2. Демин Александр Аркадьевич
3. Кривицкий Евгений Виленович
4. Лившиц Илья Самуилович
5. Паршин Сергей Александрович
6. Редько Николай Дмитриевич
7. Толыпин Евгений Сергеевич
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
4. Избрать членов ревизионной комиссии в следующем составе:
1. Гребенюк Любовь Николаевна
2. Потакова Ирина Александровна
3. Рубашкина Вероника Николаевна
По пятому вопросу повестки дня собрания:
5. Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Магнит» ООО АФ «Аудит-Консалтинг», ОГРН 1022603620368; адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, к. 7, пом. 18; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11906111250.
По седьмому вопросу заседания:
7. Направить сообщение (текст прилагается), бюллетени для голосования и иную информацию каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании на 31 мая 2024 года, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней (21.06.2024).
По восьмому вопросу заседания:
8. Предоставлять акционерам ПАО «Магнит» следующую информацию (материалы) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО «Магнит» за 2023 год;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2023 год;
- заключение аудиторской организации ПАО «Магнит» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение ревизионной комиссии ПАО «Магнит» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ПАО «Магнит»;
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на их избрание;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года;
Информация (материалы) будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит», в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней (21.06.2024) по рабочим дням с 10-00 часов до 13-00 часов по мск. времени по адресу: 346421 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденновская, дом 156.
По девятому вопросу заседания:
8. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров (прилагаются).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 года, протокол без номера.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер № 1-01-30979-Е от 21.04.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Паршин
3.2. Дата 21.05.2024г.