Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Магнит"<BR>21.05.2024 15:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнит"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 156</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102216953</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150003450</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30979-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9581</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2024г.</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров ПАО «Магнит»:</P>
<P>
</P>
<P>1. О выборе секретаря заседания Совета директоров ПАО «Магнит».</P>
<P>2. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Магнит».</P>
<P>3. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит».</P>
<P>4. Об утверждении годового отчета  ПАО «Магнит» за 2023 год.</P>
<P>5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. </P>
<P>6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Магнит».</P>
<P>      7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Магнит».</P>
<P>     8. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.</P>
<P>    9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Магнит». </P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая  2024 года.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 года, протокол без номера. </P>
<P>Вид категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный номер № 1-01-30979-Е от 21.04.2004</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Паршин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.05.2024г.</P>