Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346411, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Буденновская, д. 156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102216953
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6150003450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30979-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9581
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для данной формы проведения.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по всем вопросам повестки дня кворум для подсчета голосов имелся.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней 23 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 346421, Российская федерация, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Будённовская, дом 156.
Повестка дня годового общего собрания эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Магнит» по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров ПАО «Магнит».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
5. Назначение аудиторской оганизации ПАО «Магнит».
6. Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Результаты голосования по вопросам повестки дня и принятие решения по ним.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания – 52219 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П – 52219 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания - 44774 (85,7427 %) голосов.
Кворум для подсчета голосов имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 44774 (100,0000%) голосов лиц, принявших участие в собрании;
«Против» - 0 (0,0000%) голосов;
«Воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Магнит» по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания - 52219.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2019г №660-п – 52219 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 44774 (85,7427%) голосов.
Кворум для подсчета голосов имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 44774 (100,0000%) голосов лиц, принявших участие в собрании;
«Против»- 0 (0,0000%) голосов;
«Воздержался» - 0 (0.0000%) голосов
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г №660-п - 0 голосов.
Принятое решение: Полученную ПАО «Магнит» по результатам 2022 финансового года прибыль в сумме 9 579 000 рублей распределить следующим образом:
1. Прибыль в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей направить на выплату дивидендов акционерам, владельцам обыкновенных акций.
Установить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию 95 (Девяносто пять) руб. 75коп.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2023 года конец операционного дня.
Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в безналичном порядке в срок - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Остальную прибыль в сумме 4 579 000 рублей направить на увеличение стоимости чистых активов ПАО «Магнит».
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
Голосование кумулятивное.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 52219 (100,0000%) голосов. Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания - 365533 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г.№ 660-п – 52219 (100,0000%), число кумулятивных голосов 365533. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 44774 голосов (85,7427%), кумулятивных голосов - 313418. Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 85,7427% голосов.
Кворум для подсчета голосов имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего за предложенных кандидатов – 313418 голосов
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
Кандидат:
1. Геллерштейн Игорь Робертович – «За» - 44743 голосов,
2. Демин Александр Аркадьевич - «За» - 44743 голосов;
3. Кривицкий Евгений Виленович - «За» - 44743 голосов;
4. Лившиц Илья Самуилович - «За» -44743 голосов;
5. Паршин Сергей Александрович - «За» - 44960 голосов;
6. Редько Николай Дмитриевич - «За» - 44743 голосов;
7. Толыпин Евгений Сергеевич - «За» - 44743 голосов.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п – 0 голосов.
Принятое решение: Избрать членов Совета директоров ПАО «Магнит»:
1. Геллерштейн Игорь Робертович;
2. Демин Александр Аркадьевич;
3. Кривицкий Евгений Виленович;
4. Лившиц Илья Самуилович;
5. Паршин Сергей Александрович;
6. Редько Николай Дмитриевич;
7. Толыпин Евгений Сергеевич.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 52219 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п -52214 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня -44769 (85,7414%).
Кворум для подсчета голосов имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Гребенюк Любовь Николаевна - «За» - 44769 (100,0000%) голосов, «Против» – 0 (0,0000%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,0000%)голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от16.11.2018 года №660-п - 0 голосов.
Кандидат: Потакова Ирина Александровна - «За» - 44769 (100,0000%) голосов, «Против» – 0 (0,0000%) голосов, «Воздержался» – 0 (0,0000%)голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от16.11.2018 года №660-п - 0 голосов.
Кандидат: Рубашкина Вероника Николаевна - «За»- 44769 (100,0000%) голосов, «Против» – 0 голосов (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от16.11.2018 года №660-п - 0 голосов.
В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Принятое решение: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»:
1. Гребенюк Любовь Николаевна.
2. Потакова Ирина Александровна.
3. Рубашкина Вероника Николаевна.
5 . Назначение аудиторской организации ПАО «Магнит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 52219 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п –52219.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 44774 голосов (85,7427 % )голосов.
Кворум для подсчета голосов имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
« За» - 44774 (100,0000%) голосов лиц, принявших участие в собрании;
«Против» - 0 (0,0000)голосов;
«Воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. №660-п - 0 голосов.
Принятое решение: Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Магнит» ООО АФ «Аудит-Консалтинг», ОГРН 1022603620368; адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, к.7, помещ. 18; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11906111250.
6. Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Магнит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания – 52219 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-П – 52219 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания - 44774 (85,7427 %) голосов.
Кворум для подсчета голосов имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 44774 (100,0000%) голосов лиц, принявших участие в собрании;
«Против» - 0 (0,0000%) голосов;
«Воздержался» - 0 (0,0000%) голосов.
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018г. № 660-п 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить положение о Совете директоров ПАО «Магнит».
Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2023 года Протокол № 37.
Дата составления и номер протокола общего собрании акционеров эмитента: 27 июня 2023 года.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер № 1-01-30979-Е).
Моментом наступления существенного факта о проведении годового общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента 27 июня 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Паршин
3.2. Дата 27.06.2023г.