Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Колушкинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346065, Ростовская обл., Тарасовский р-н, сл. Колушкино, ул. Молодежная, д.11а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101605749
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6133005954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56820-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6133005954
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 апреля 2024 года.
2.4. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я Линия, 53А, к.14 Ростовский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» или
346065, Ростовская обл., Тарасовский р-н, сл. Колушкино, ул. Молодежная, 11-а. АО «Колушкинское».
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 апреля 2024 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Распределение прибыли общества по результатам 2023 финансового года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Утверждение перечня крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2024-25гг., в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, до годового Общего собрания акционеров по итогам 2024 года
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Утверждение Устава в новой редакции по итогам размещения дополнительных акций.
7. Избрание Наблюдательного совета.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей представлению акционерам в соответствии с действующим законодательством до проведения годового общего собрания можно ознакомиться в рабочее время, в Наблюдательном совете Общества по адресу: Ростовская обл., Тарасовский р-н, сл. Колушкино, ул. Молодежная, 11-а, АО «Колушкинское» с 10.00 до 14.00. по предварительной записи.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56820-Р, дата государственной регистрации 03.02.2000г., наименование регистрирующего органа - РО ФКЦБ России в Южном Федеральном округе и акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-56820-Р, дата государственной регистрации 03.02.2000г., наименование регистрирующего органа - РО ФКЦБ России в Южном Федеральном округе.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Наблюдательный совет АО «Колушкинское», дата принятия решения 22.03.2024г. Протокол заседания Наблюдательного совета о проведении годового общего собрания акционеров АО «Колушкинское» от 26.03.2024г. №1
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Козлов Евгений Викторович
3.2. Дата подписи: 28.03.2024 г. М.П.