Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каменский Нефтеперегонный Завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347842, Ростовская обл, м.р-н Каменский, с.п. Богдановское, п Чистоозерный, ул Нефтезаводская, зд. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106191000728

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6114011110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35333-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28617

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид: годовое очередное;

2.2. Решение единственного акционера;

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

гражданин Российской Федерации Кравчук Виталий Петрович ИНН 614108770421;

2.3. Дата, место, время принятия решения: 27 мая 2024 года, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 56, комн. 33 б;

по адресу: 347842, РФ, Ростовская область, Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Нефтезаводская, 1;

2.4. Принятые решения:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год»;

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2023 год»;

3. «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать»;

4. «Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания РЕСПЕКТ» (ОГРН 1086165165002660);

5. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 членов

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции бездокументарной формы (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35333-Е);

2.6. Функции счетной комиссии выполнял - АО "РТ-Регистратор".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Н. Голуб

3.2. Дата 28.05.2024г.