1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"
1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353
1.5. ИНН эмитента: 6111000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): общее годовое собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2024г.; Ростовская обл., Зерноградский район, пос. Комсомольский, ул. Тургенева, 7, контора 3 отделения, актовый зал; 10 час. 00 мин.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента 94,42 %;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года. Утверждение сметы фонда потребления за 2023 год и размера отчислений в фонд потребления на 2024 год.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение дивидендов за 2023 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов-28 июня 2024г.
6. Вознаграждение членам совета директоров.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года. Утверждение сметы фонда потребления за 2023 год и размера отчислений в фонд потребления на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании- 53949,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 53949,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 50937,
(94,42%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 7 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 50937.
Результаты голосов: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2023 год, а также утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года. Утвердить смету фонда потребления за 2023 год и размер отчислений в фонд потребления на 2024 год.
2. Избрание совета директоров общества.
Вопрос, поставленный на кумулятивное голосование.
Избрать в Совет директоров общества:
Абрамов В.Г., Богданов В.А., Боженко А.П., Пащенко И.Е., Савченко Н.Н., Стрижаков В.А., Чередниченко Ю.Е., Шоколов Л.А., Рядно О.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 53949, кумулятивных голосов – 485541.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 53949, кумулятивных голосов – 485541.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 50937 (94,42%), кумулятивных голосов – 458433.
В счетную комиссию поступило бюллетеней 7 акционеров, обладающими в совокупности кумулятивными голосами – 458433.
Результаты голосов: за - 458433 голосов (94,42%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%), в т.ч.:
Абрамов В.Г.: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Богданов В.А.: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Боженко А.П..: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Пащенко И.Е.: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Савченко Н.Н.: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Стрижаков В.А.: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Шоколов Л.А.: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Чередниченко Ю.Е.: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Рядно О.В.: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Избрать в совет директоров общества:
Абрамова В.Г., Богданова В.А., Боженко А.П.., Пащенко И.Е., Шоколова Л.А., Савченко Н.Н., Стрижакова В.А., Чередниченко Ю.Е., Рядно О.В.
3. Избрание ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 50937 (94,42%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 7 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 50937.
Результаты голосов: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Избрать в ревизионную комиссию АО "Учхоз Зерновое" :
Коптеву И.И., Крюкову В.А., Тоболич Е.М., Лысенко Е.Н., Желтобрюхову Н.А.
4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 50937 (94,42%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 7 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 50937
Результаты голосов: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Утвердить аудитором общества ООО "ЭРКОН".
5. Утверждение дивидендов за 2023 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 28 июня 2024г.
5.1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 50937 (94,42%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 7 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 50937
Результаты голосов: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Утвердить выплату дивидендов за 2023 год в размере 70 рублей на каждую акцию.
5.2.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 50937 (94,42%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 7 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 50937
Результаты голосов: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Утвердить 28 июня 2024 года датой, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
6. Вознаграждение членам совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 50937 (94,42%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 7 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 50937
Результаты голосов: за - 50937 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Выплатить вознаграждение членам совета директоров 3000 рублей за 1 заседание, председателю совета директоров 5000 рублей за одно заседание.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2024г. №35
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Абрамов В.Г.
3.2. Дата 17 июня 2024 г.