1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"
1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353
1.5. ИНН эмитента: 6111000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества 9 (девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 9 (девять). Кворум имеется – 100 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. Решение о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО "Учхоз Зерновое": "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2. Решение о способе принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование) АО "Учхоз Зерновое":
"за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №3. Утверждение даты, места, времени проведения заседания общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
"за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №4. Утверждение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
"за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5. Утверждение времени окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования).
"за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
"за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Вопрос №7. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое".:
"за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос №1. Решили: Провести заседание общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием 06 июня 2025г.
Вопрос №2. Решили: Форма проведения общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое" - заседание общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вопрос №3. Решили: Провести заседание общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием 06 июня 2025г., по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, пос. Комсомольский, ул. Тургенева, 7, контора 3 отделения, актовый зал; 10 час. 00 мин.
Вопрос №4. Решили: Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 8 час. 30 мин.
Вопрос №5. Решили: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования): 03 июня 2025 г.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием 11 час. 30 мин.
Вопрос №6. Решили: Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 12 мая 2025г.
Вопрос №7. Решили: утвердить повестку дня заседания общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое":
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества за 2024 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года. Утверждение сметы фонда потребления за 2024 год и размера отчислений в фонд потребления на 2025 год.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение дивидендов за 2024 год. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 июня 2025г.
6. Вознаграждение членам совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров: 06 марта 2025г. №3.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Абрамов В.Г.
3.2. Дата 06 марта 2025г.
М.П.