1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"
1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353
1.5. ИНН эмитента: 6111000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): общее годовое собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2023г.; Ростовская обл., Зерноградский район, пос. Комсомольский, ул. Тургенева, 7, контора 3 отделения, актовый зал; 10 час. 00 мин.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента 94,6524 %;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года. Утверждение сметы фонда потребления за 2022 год и размера отчислений в фонд потребления на 2023 год.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение дивидендов за 2022 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Вознаграждение членам совета директоров.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года. Утверждение сметы фонда потребления за 2022 год и размера отчислений в фонд потребления на 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании- 53949,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 53949,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 51064,
(94,6524%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 15 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 51060.
Результаты голосов: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2022 год, а также утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года. Утвердить смету фонда потребления за 2022 год и размер отчислений в фонд потребления на 2023 год.
2. Избрание совета директоров общества.
Вопрос, поставленный на кумулятивное голосование.
Избрать в Совет директоров общества:
Абрамов В.Г., Богданов В.А., Боженко А.П., Пащенко И.Е., Савченко Н.Н., Стрижаков В.А., Чередниченко Ю.Е., Шоколов Л.А., Рядно О.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 53949, кумулятивных голосов – 485541.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 53949, кумулятивных голосов – 485541.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 51064 (94,6524%), кумулятивных голосов – 459576.
В счетную комиссию поступило бюллетеней 15 акционеров, обладающими в совокупности кумулятивными голосами – 459540.
Результаты голосов: за - 459540 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%), в т.ч.:
Абрамов В.Г.: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Богданов В.А.: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Боженко А.П..: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Пащенко И.Е.: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Савченко Н.Н.: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Стрижаков В.А.: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Шоколов Л.А.: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Чередниченко Ю.Е.: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Рядно О.В.: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Избрать в совет директоров общества:
Абрамова В.Г., Богданова В.А., Боженко А.П.., Пащенко И.Е., Шоколова Л.А., Савченко Н.Н., Стрижакова В.А., Чередниченко Ю.Е., Рядно О.В.
3. Избрание ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 51064 (94,6524%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 15 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 51060.
Результаты голосов: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Избрать в ревизионную комиссию АО "Учхоз Зерновое" :
Коптеву И.И., Крюкову В.А., Тоболич Е.М., Лысенко Е.Н., Павлову Т.Ю.
4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 51064 (94,6524%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 15 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 51060
Результаты голосов: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Утвердить аудитором общества ООО "ЭРКОН".
5. Утверждение дивидендов за 2022 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 51064 (94,6524%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 15 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 51060
Результаты голосов: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Утвердить выплату дивидендов за 2022 год в размере 70 рублей на каждую акцию.
5.2.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 51064 (94,6524%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 15 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 51060
Результаты голосов: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Утвердить 27 июня 2023 года датой, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
6. Вознаграждение членам совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 53949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 53949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 51064 (94,6524%)
В счетную комиссию поступило бюллетеней 15 акционеров, обладающими в совокупности голосами – 51060
Результаты голосов: за - 51060 голосов (99,9922%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)
Решение: Выплатить вознаграждение членам совета директоров 3000 рублей за 1 заседание, председателю совета директоров 5000 рублей за одно заседание.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2023г. №34
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Абрамов В.Г.
3.2. Дата 14 июня 2023 г.
М.П.