1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"
1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353
1.5. ИНН эмитента: 6111000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества 9 (девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 9 (девять). Кворум имеется – 100 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. Итоги производственно-хозяйственной деятельности АО "Учхоз Зерновое" за 2023 год. Финансово-экономическая ситуация в хозяйстве.: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2.Утверждение распределения прибыли по результатам работы 2023 года. Утверждение смет фонда потребления за 2023 год и размер отчисления в фонд потребления на 2024 год.: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №3. Выдвижение кандидатур в совет директоров: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №4. Выдвижение кандидатур в ревизионную комиссию: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5. Утверждение аудитора общества: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №6. Утверждение дивидендов за 2023 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов.: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос №7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №8. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2023 год: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос №9. Вознаграждение членам совета директоров за 2023 год: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос №1. Решили: Утвердить итоги производственно—хозяйственной деятельности АО "Учхоз Зерновое" за 2023 год.
Вопрос №2. Решили: Утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2023 год. Утвердить смету фонда потребления за 2023 год и размер отчисления в фонд потребления на 2024 год.
Вопрос №3. Решили: В бюллетени для голосования по выбору совета директоров внести следующие кандидатуры:
Абрамов Владимир Герасимович,
Богданов Владимир Александрович,
Боженко Алексей Петрович,
Пащенко Ирина Егоровна,
Рядно Олег Васильевич,
Савченко Наталья Николаевна,
Стрижаков Владимир Андреевич,
Чередниченко Юрий Евгеньевич,
Шоколов Леонид Алексеевич.
Вопрос №4. Решили: В бюллетени для голосования по выбору ревизионной комиссии внести следующие кандидатуры:
Желтобрюхова Наталья Алексеевна,
Коптева Ирина Ивановна,
Крюкова Виктория Арамовна,
Лысенко Евгений Николаевич,
Тоболич Елена Михайловна.
Вопрос №5. Решили: В бюллетени для голосования по вопросу об аудиторе общества внести: ООО "ЭРКОН".
Вопрос №6. Решили: Дивиденды за 2023 год выплатить в размере 70 рублей на каждую акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 28 июня 2024 года.
Вопрос №7. Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Вопрос №8. Решили: выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 1500 рублей за 1 заседание ревизионной комиссии. Председателю ревизионной комиссии в размере 2000 рублей за 1 заседание ревизионной комиссии
Вопрос №9. Решили: Внести в бюллетень для голосования предложение по вознаграждению членов совета директоров в размере 3000 рублей за 1 заседание совета директоров. Председателю совета директоров в размере 5000 рублей за 1 заседание совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров: 28 марта 2024г. №4.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22, АО "Учхоз Зерновое".
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Абрамов В.Г.
3.2. Дата 28 марта 2024г.
М.П.