Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
04.06.2008 11:47


1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Заветинское автотранспортное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заветинское АТП»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

1.4. ОГРН эмитента 1026100946453

1.5. ИНН эмитента 6110001696

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 32961-E

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания «29» мая 2008 года

Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

2.4. Кворум общего собрания 89%

2.5. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним Вопросы, поставленные на голосование:

1. Избрание членов Счётной комиссии ОАО «Заветинское АТП».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Заветинское АТП» за 2007 год, а также распределение прибыли( в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Заветинское АТП» по результатам 2007 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Заветинское АТП».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Заветинское АТП».

5. Утверждение Аудитора ОАО «Заветинское АТП» на 2008 год.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:

1. Агапов Л.П. «ЗА»-1168; «ПРОТИВ»-НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ.

Вегерина Г.П. «ЗА»-1168; «ПРОТИВ»-НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ.

Горбачёв Б.С. «ЗА»-1168; «ПРОТИВ»-НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ.

Радуль Т.Н. «ЗА»-1168; «ПРОТИВ»-НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ.

Стыденко И.И. «ЗА»-1168; «ПРОТИВ»-НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-НЕТ.

2. «ЗА» - 1168

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Итоги голосования голосов за:

Андреев И.А. - 701;

Касиев А.С. - 1701;

Кононенко А.Г. - 2035;

Мальцева Н.И. - 702;

Мануйлова В.А.- 0;

Череповская Л.И – 701.

Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов - нет.

Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - нет.

4. Итоги голосования голосов за:

Куранова О.А. – за –1168, против – нет, воздержался - нет;

Седова А.А. – за – 1168, против –нет, воздержался - нет;

Бурая М. А. – за – 1168, против – нет, воздержался - нет;

5. «ЗА» - 1168

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Избрать Счётную комиссию ОАО «Заветинское АТП» в составе:

1. Агапов Леонид Павлович

2. Вегерина Галина Петровна

3. Горбачёв Борис Степанович

4. Радуль Татьяна Николаевна

5. Стыденко Иван Иванович

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Заветинское АТП» за 2007 год, а также распределение прибыли ОАО «Заветинское АТП» по результатам 2007 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета Директоров ОАО «Заветинское АТП».

3. Избрать Совет директоров ОАО «Заветинское АТП» в составе:

1. Касиев Андрей Саакович;

2. Кононенко Александр Георгиевич;

3. Андреев Илья Андреевич;

4. Мальцева Наталья Ивановна;

5. Череповская Любовь Ильинична.

4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Заветинское АТП» в составе:

1. Куранова Ольга Александровна;

2. Седова Анжелика Александровна;

3. Бурая Марина Анатольевна.

5. Утвердить аудитором ОАО «Заветинское АТП» на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «Центральное Агентство вневедомственного финансового контроля и экспертизы».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Заветинское АТП» Кононенко А.Г.

М.П.

3.2. Дата «4» июня 2008 года