Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
12.03.2009 15:24


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Заветинское автотранспортное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заветинское АТП»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

1.4. ОГРН эмитента 1026100946453

1.5. ИНН эмитента 6110001696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «12» марта 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «12» марта 2009 г. № б/н

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Заветинское автотранспортное предприятие».

«Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Заветинское АТП» за 2008 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Заветинское АТП» по результатам 2008 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Заветинское АТП».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Заветинское АТП».

4. Утверждение Аудитора ОАО «Заветинское АТП» на 2009 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Г. Кононенко

(подпись)

3.2. Дата “12” марта 2009г. М.П.