Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
25.04.2007 12:52


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Заветинское автотранспортное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заветинское АТП»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

1.4. ОГРН эмитента 1026100946453

1.5. ИНН эмитента 6110001696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23» апреля 2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23» апреля 2007 г. № б/н

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Заветинское автотранспортное предприятие»

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «30» мая 2007 года

«Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Заветинское АТП» за 2006 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Заветинское АТП» по результатам 2006 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Заветинское АТП».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Заветинское АТП».

4. Утверждение Аудитора ОАО «Заветинское АТП» на 2007 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Г. Кононенко

(подпись)

3.2. Дата “23” апреля 2007 г. М.П.