Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
07.03.2014 12:06


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заветинское автотранспортное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заветинское АТП»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

1.4. ОГРН эмитента 1026100946453

1.5. ИНН эмитента 6110001696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092

2. Содержание сообщения

1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» марта 2014 г.

1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» марта 2014 г.

1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»;

2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»;

3. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»;

4. Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»;

5. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Заветинское АТП», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»;

6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Заветинское АТП» за 2013 финансовый год.

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 60%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Заветинское АТП.

По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»:

1. Избрание членов Счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение Аудитора на 2014 год.

По 3-му вопросу: Определить следующее:

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «11» апреля 2014 г.

Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, Ростовская обл. с.Заветное, ул.Чапаева, 62.

Время проведения Годового общего собрания акционеров – 12.00 (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 11.30 (время московское).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «18» марта 2014 года.

Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП» Сообщение о его проведении должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Форма и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП» прилагается.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

– годовой отчет ОАО «Заветинское АТП»;

– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Заветинское АТП», в том числе заключение аудитора;

– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Заветинское АТП»;

– заключение Ревизионной комиссии ОАО «Заветинское АТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Заветинское АТП», Ревизионную комиссию ОАО «Заветинское АТП»;

– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»;

– рекомендации Совета директоров ОАО «Заветинское АТП» по распределению убытков общества по результатам финансового года;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Заветинское АТП».

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Заветинское АТП», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «Заветинское АТП» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, с.Заветное, ул.Чапаева, 62. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Заветинское АТП», во время его проведения.

По 4-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП».

По 5-му вопросу: «Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Заветинское АТП», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП», Генерального директора ОАО «Заветинское АТП» Корчагина Тимофея Павловича.»

По 6-му вопросу: «Утвердить Годовой отчет ОАО «Заветинское АТП» за 2013 год».

По 7-му вопросу: «Не рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Заветинское АТП» размер дивиденда и порядок выплаты. Рекомендовать распределение убытков ОАО «Заветинское АТП» согласно правил бухгалтерского учета.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2014 г., б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Заветинское АТП» Корчагин Т.П.

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” марта 20 14 г. М.П.