Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
20.04.2011 16:29


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Заветинское автотранспортное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заветинское АТП»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

1.4. ОГРН эмитента 1026100946453

1.5. ИНН эмитента 6110001696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «20» апреля 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «20» апреля 2011 г. № б/н

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

«Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Заветинское АТП».

«Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП»:

1. Избрание членов Счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение Аудитора на 2011 год.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.А. Ливенский

(подпись)

3.2. Дата “20” апреля 2011 г. М.П.