Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
28.05.2012 15:44


Сообщение о существенном факте о созыве

и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,

а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заветинское автотранспортное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заветинское АТП»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

1.4. ОГРН эмитента 1026100946453

1.5. ИНН эмитента 6110001696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» мая 2012 г., Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 59%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение Аудитора на 2012 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

За – 775 голосов

Против – нет

Воздержался – нет

Принятое решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределить убытки Общества по результатам 2011 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров - убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета. Дивиденды не выплачивать.»

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Кандидатуры Количество голосов «ЗА»

1. Заец Сергей Николаевич 935

2. Мальцева Наталья Ивановна 935

3. Череповская Любовь Ильинична 935

4. Андреев Илья Андреевич 0

5. Вдовкин Сергей Анатольевич 495

6. Горбачев Борис Степанович 575

7. Кардашев Багадин Межмединович 0

Против всех кандидатов Нет

Воздержался по всем кандидатам Нет

Принятое решение:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

1. Заец Сергей Николаевич;

2. Мальцева Наталья Ивановна;

3. Череповская Любовь Ильинична;

4. Вдовкин Сергей Анатольевич;

5. Горбачев Борис Степанович.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Кандидатуры Количество голосов «ЗА»

Дзогий Андрей Николаевич 751

Петренко Роман Романович 751

Руденко Елена Петровна 751

Против всех кандидатов 12

Воздержался по всем кандидатам Нет

Принятое решение:

«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе:

1. Дзогий Андрей Николаевич;

2. Петренко Роман Романович;

3. Руденко Елена Петровна.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

За –775

Против – нет

Воздержался – нет

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертная организация «Мосэкспертиза».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» мая 2012 г., б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Заветинское АТП» Корчагин Т.П.

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.