Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Заветинское автотранспортное предприятие"
14.04.2014 18:20


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заветинское автотранспортное предприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заветинское АТП»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, с. Заветное, ул. Чапаева, 62

1.4. ОГРН эмитента 1026100946453

1.5. ИНН эмитента 6110001696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32961-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5683

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» апреля 2014 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» апреля 2014 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв повторного Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП».

2. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением повторного Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП».

3. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на повторном Годовом общем собрании акционеров ОАО «Заветинское АТП».

4. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Заветинское АТП», связанные с подготовкой и проведением повторного Годового общего собрания акционеров ОАО «Заветинское АТП».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Заветинское АТП» Корчагин Т.П.

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 14 г. М.П.