Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"<BR>11.04.2024 12:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180007, Псковская обл., г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000966727</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027014668</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01576-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия решения о проведении совета директоров – 11 апреля 2024 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения Совета директоров – 18 апреля 2024 г. </P>
<P>Форма проведения заседания – заочная. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества: </P>
<P>1.	Предварительное утверждение годового отчета АО ПЗР «Плескава» за 2023 год. </P>
<P>2.	Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.</P>
<P>3.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании  акционеров АО ПЗР «Плескава». </P>
<P>4.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Федоров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.04.2024г.</P>