Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"<BR>24.01.2024 11:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180007, Псковская обл., г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000966727</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027014668</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01576-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении совета директоров – 24 января 2024 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения Совета директоров – 5 февраля 2024 г. в 13ч. 00мин. Форма проведения заседания – очная. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества: </P>
<P>1.	Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества, на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.</P>
<P>2.	Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по выборам в члены  Ревизионной комиссии Общества, на годовом общем собрании </P>
<P>        акционеров по итогам 2023 года.</P>
<P>3.	Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.</P>
<P>4.	Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества. </P>
<P>5.	Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования. </P>
<P>6.	Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. </P>
<P>7.	Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>8.	Порядок  отправки бюллетеней для  голосования  лицам,  имеющих  право  на  участие   в годовом  общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>9.	Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  для  голосования  на годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>10.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>11.	Определение    перечня    информации    (материалов),   предоставляемой     акционерам   при  подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>12.	Определение      порядка    ознакомления  с  информацией   (материалами),   предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрании акционеров Общества. </P>
<P>13.	Избрание секретаря общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Федоров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.01.2024г.</P>