Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180007, Псковская обл., г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000966727
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027014668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01576-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении совета директоров – 28 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения Совета директоров – 6 июня 2024 г.
Форма проведения заседания – заочная.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. 1. Избрание Председателя Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
2. Избрание секретаря Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3. Прекращение участие АО ПЗР «Плескава» в инвестиционном проекте.
4. Одобрение заключения АО ПЗР «Плескава» Дополнительного соглашения об обязательствах по расчетам от участия в инвестиционном проекте.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федоров
3.2. Дата 28.05.2024г.