Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180007, Псковская обл., г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000966727

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027014668

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01576-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 19 мая 2023 г..

2.4. Кворум общего собрания акционеров: Общее количество акционеров – 1225. Общее количество размещенных голосующих акций – 172 246 шт. Кворум для проведения собрания – 86 124 шт. Число акционеров, принявших участие в собрании –8 (восемь) человек, с общим числом голосующих акций – 167 366 ( сто шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят шесть ) штук, что составляет – 97,1668 % акций от общего количества голосующих акций, имеющих право голоса. Кворум имелся.

Кворум по вопросам повестки дня- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества и имевших право голоса: вопрос №1 повестки дня составляет 167 366 голосов, что составляет 97,1668% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имелся;

вопрос №2 повестки дня составляет 1 205 722 кумулятивных голоса, что составляет 97,1668% от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имелся;

вопрос №3 повестки дня составляет 72 952 голоса, что составляет 93,3107%, от общего количества числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».

3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

вопрос №1: Проголосовали «ЗА»- 99 756 голосов, что составляет 59,6035% голосующих акций от принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ»- 67 592 голоса, что составляет 40,3857% голосующих акций от принявших участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 18 голосов, что составляет 0,0108% от принявших участие в собрании.

вопрос №2: Проголосовали «ЗА» кандидата: 1.Федоров Виталий Владимирович- 174 597, 2.Брячак Михаил Васильевич- 174 519 , 3.Веселов Николай Иванович- 174 490, 4.Брячак Олег Михайлович- 174 4490 5.Яковлев Вячеслав Васильевич-158 029, 6.Букин Андрей Геннадьевич- 157 716, 7.Лантиков Владимир Вячеславович- 157 714, 8.Лантикова Маргарита Владимировна- 0, кумулятивных голосов, принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» -0 кумулятивных голосов.

Вопрос №3: Проголосовали «ЗА»- 50 847 голосов, что составляет 74,695% голосующих акций, принявших участие в собрании. Проголосовали «ПРОТИВ»- 17 225 голосов, что составляет 25,305% голосующих акций, принявших участие в собрании. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых на годовом общем собрании акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2022 года. Дивиденды за 2022 год по акциям Общества не выплачивать. Часть чистой прибыли в размере 5% в сумме 696 171 (шестьсот девяносто шесть тысяч сто семьдесят один) рубль направить на формирование резервного фонда Общества, согласно Устава АО ПРЗ «Плескава». Оставшуюся часть в сумме 13 923 426 ( тринадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать шесть ) рублей оставить в распоряжении Общества.

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7-ми членов в следующем составе:

1. Федоров Виталий Владимирович;

2. Брячак Михаил Васильевич;

3. Веселов Николай Иванович;

4. Брячак Олег Михайлович;

5. Лантиков Владимир Вячеславович;

6. Яковлев Вячеслав Васильевич;

7. Букин Андрей Геннадьевич.

3. Избрать Ревизионную комиссию АО ПЗР «Плескава» в следующем составе:

1. Николаева Екатерина Владимировна;

2. Алякритская Наталья Николаевна;

3. Федоров Николай Юрьевич.

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - 23 мая 2023 г., №1.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-03-01576-D, 3 августа 2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Федоров

3.2. Дата 23.05.2023г.