Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Нытва»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Пермский край, 617000, г. Нытва, ул. Карла Маркса, дом 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 июня 2024 года.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 617000, Российская Федерация, Пермский край, город Нытва, ул. Карла Маркса, д.71, АО «Нытва»;
- При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу, не позднее 18 июня 2024 года (включительно).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 29 мая 2024 года по 18 июня 2024 года (включительно) по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Общества, 14.05.2024г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: протокол № 14/05/24 от 15.05.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________________ Д.А. Бутенко
(подпись)
3.2. Дата 15 мая 2024 года м.п.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бутенко
3.2. Дата 15.05.2024г.