Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Нытва»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Пермский край, 617000, г. Нытва, ул. Карла Маркса, дом 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам :
В заседании совета директоров приняли большинство членов Совета директоров (4 члена Совета директоров АО «Нытва» из 5). В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 21.6 Устава АО «Нытва» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу о продлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Акционерного общества «Нытва», об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, а так же об определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором:
В связи с истечением 31 мая 2023 года срока полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Акционерного общества «Нытва» Бутенко Дмитрия Анатольевича, продлить полномочия Генерального директора Общества Бутенко Дмитрия Анатольевича с «01» июня 2023 года и заключить с ним трудовой договор сроком на один год.
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Бутенко Дмитрием Анатольевичем в представленной редакции.
Определить в качестве лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Бутенко Д.А., Председателя Совета директоров Общества Пустосмехову Т.П.
2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента- генерального директора : Бутенко Дмитрий Анатольевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Итоги голосования: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 мая 2023 года, протокол № 22/05/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Нытва» Бутенко Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бутенко
3.2. Дата 22.05.2023г.