Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) Акционерное общество «Нытва»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. О включении вопросов в повестку дня в соответствии с п. 7ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок её предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам финансового 2023 года.
12. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и об утверждении заключения о крупных сделках в 2023 году.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Нытва» Бутенко Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” мая 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бутенко
3.2. Дата 08.05.2024г.