Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Нытва»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Пермский край, 617000, г. Нытва, ул. Карла Маркса, дом 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07.06.2023, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, д.71.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня
По вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 277 481 93.4743%
По вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 277 481 93.4743%
По вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 277 481 93.4743%
По вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 277 481 93.4743%
По вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 277 481/6 387 405 93.4743%
По вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 277 481 93.4743%
По вопросу 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 277 481 93.4743%
По вопросу 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 277 481 93.4743%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по всем вопросам имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
ЗА: 935 815
ПРОТИВ: 341 666
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2.
ЗА: 935 815
ПРОТИВ: 341 666
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 3.
ЗА: 935 815
ПРОТИВ: 341 666
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
В связи с получением Обществом убытка по результата финансового 2022 года в размере 145 883 402,81 рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров, принять решение: распределение прибыли Общества не производить.
Вопрос № 4.
ЗА: 935 815
ПРОТИВ: 341 666
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности 2022 года не начислять.
Вопрос № 5.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Андреев Владимир Николаевич 1 710 455
2 Бутенко Дмитрий Анатольевич 1 171 100
3 Глумов Сергей Александрович 1 167 300
4 Плешков Владимир Рудольфович 0
5 Пустосмехова Татьяна Петровна 1 169 325
6 Татаркин Игорь Юрьевич 1 169 225
Вариант голосования Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Избрать членами Совета директоров Общества: Андреев Владимир Николаевич, Бутенко Дмитрий Анатольевич, Пустосмехова Татьяна Петровна, Татаркин Игорь Юрьевич, Глумов Сергей Александрович.
Вопрос № 6.ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов Проценты справочно % (**)
Баранова Елена Николаевна ЗА:935 815 73.2547 %
ПРОТИВ:0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 341 666 26.7453%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голосовании 0
Ветвицкий Александр Георгиевич ЗА: 341 666 26.7453 %
ПРОТИВ:935 815 73.2547 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
Кирова Екатерина Сергеевна ЗА: 935 815 73.2547 %
ПРОТИВ:0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:341 666 26.7453 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании:0
не распределенных при голосовании 0
Лубнина Ирина Владимировна ЗА:935 815 73.2547 %
ПРОТИВ:0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:341 666 26.7453 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек: Баранова Елена Николаевна, Кирова Екатерина Сергеевна, Лубнина Ирина Владимировна.
Вопрос № 7.
ЗА: 935 815
ПРОТИВ: 341 666
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год акционерное общество «Аудиторская фирма «ОптимумЭкспертиза».
Вопрос № 8.
ЗА: 1 277 481
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, 08.06.2023 № 07/06/22
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Нытва» __________________ Бутенко Д.А.
подпись
3.2. Дата "08" июня 2023г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бутенко
3.2. Дата 08.06.2023г.