Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Нытва»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 617000 Пермский край, р-н Нытвенский г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025902282922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решения:

-об иных решениях, связанных с подготовкой, созыва и проведением общего собрания акционеров эмитента;

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам принятии решений, предусмотренных п.15.1 Положения:

В заседании совета директоров приняли участие все (пять) члена Совета директоров АО «Нытва» (5 члена Совета директоров АО «Нытва» из 5). В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 21 Устава АО «Нытва» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 1: Утвердить предварительно годовой отчёт Общества за 2023 год.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 2: Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 3: На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить дополнительно в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Бутенко Дмитрий Анатольевич, Молоткова Елена Дмитриевна, Пачина Кристина Васильевна, Плешков Владимир Рудольфович, Пустосмехова Татьяна Петровна.

Признать количественный состав Совета директоров (5 человек) в соответствии с Уставом АО «Нытва».

В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества и на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Баранова Елена Николаевна, Кирова Екатерина Сергеевна, Лубнина Ирина Владимировна.

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 4: В соответствии с п. 7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 года, следующие вопросы:

1) О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2) Назначение аудиторской организации Общества.

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 8: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (приложение).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества: http:www.nytva-nmz.ru в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее чем за 21 день до даты собрания -28 мая 2024 года.

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 9: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставить акционерам перечень информации (материалов):

1) Годовой отчёт Общества за 2023 год;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2023 год с Заключение аудитора Общества;

3) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку ее выплаты по результатам финансового 2023 года.

5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;

6) Сведения об аудиторской организации Общества;

7) Отчет о заключенных крупных сделках в 2023 году и о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 29 мая 2024 года по 18 июня 2024 года (включительно) по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.

2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 10: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетень разместить на сайте Общества http:www.nytva-nmz.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее – 28 мая 2024 года.

2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 11: В связи с получением Обществом совокупного финансового результата по итогам финансового 2023 года- прибыли в размере 16 680 715,74 рубля, рекомендовать годовому общему собранию акционеров, принять решение: распределение прибыли Общества не производить, дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности 2023 года не начислять, полученную прибыль направить на погашение накопленного убытка.

2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 12: Утвердить отчет о заключенных в отчетном 2023 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и заключение о крупных сделках в 2023 году.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.

2.13. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года

2.14. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2024 года, протокол № 14/05/24

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «Нытва» Бутенко Д.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 24 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Бутенко

3.2. Дата 15.05.2024г.