Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Нытва"<BR>05.02.2025 13:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. ЗД. 71</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании совета директоров приняли участие большинство членов Совета директоров АО «Нытва» (4 члена Совета директоров АО «Нытва» из 5). Кворум имеется. </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>По первому вопросу ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового общего собрания акционера Общества по итогам деятельности за 2024 год следующие вопросы:</P>
<P>1.	Утверждение годового отчета Общества.</P>
<P>2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.</P>
<P>3.	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.</P>
<P>4.	О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</P>
<P>5.	Избрание членов совета директоров Общества.</P>
<P>Избрание членов ревизионной комиссии Общества. </P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. </P>
<P>По второму вопросу ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В связи с поступившими в Общество предложениями акционера Общества, являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур, для голосования на годовом общем собрании акционеров, по выборам в совет директоров Общества: Кириллову Елизавету Олеговну, по выборам в ревизионную комиссию Общества: Ткачук Егор Николаевич, Кривощекова Ольга Владимировна, Михайлюк Евгений Владимирович. </P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2025 года</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 февраля 2025 года, протокол № 04/02/25.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.А. Бутенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.02.2025г.</P>