Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Нытва»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Нытва»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, 71
1.4. ОГРН эмитента 1025902282922
1.5. ИНН эмитента 5942400228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11240-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании совета директоров приняли участие большинство членов Совета директоров АО «Нытва» (5 члена Совета директоров АО «Нытва» из 5). Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В связи с поступившими в Общество предложениями акционера Общества, являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества – ООО «РТ-Капитал», в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур, для голосования на годовом общем собрании акционеров, по выборам в совет директоров Общества: Андреева Владимира Николаевича.
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2024 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 февраля 2024 года, протокол № 02/02/2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Нытва» Бутенко Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бутенко
3.2. Дата 05.02.2024г.