Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Нытва"<BR>04.02.2025 15:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. ЗД. 71</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение</P>
<P>о существенном факте</P>
<P>о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня </P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации ) эмитента	Акционерное общество «Нытва»</P>
<P>1.2. Адрес  эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва,  ул. К. Маркса, 71</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1025902282922</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	5942400228</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 	11240-Е</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2025 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1) Принятие решения о совершении сделки в соответствии с пунктом 21.2.26 статьи 21 Устава Общества – одобрение заключения договора об открытии кредитной линии под лимит задолженности между АО «Нытва» (Заёмщик) и АО «Углеметбанк» (Кредитор).</P>
<P>2) Определить в качестве лица, уполномоченного подписать договор об открытии кредитной линии под лимит задолженности и всех приложений к нему, а также всех необходимых документов по данной сделке от имени АО «Нытва» с АО «Углеметбанк», Генерального директора АО «Нытва» Бутенко Д.А. </P>
<P>3) Уполномочить Генерального директора АО «Нытва» Бутенко Д.А. представлять интересы Заемщика в АО «Углеметбанк» по всем вопросам совершения сделки по договору, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из вышеуказанной сделки.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Генеральный директор АО «Нытва»			Бутенко Д.А.	</P>
<P>	(подпись)			</P>
<P>3.2. Дата	“	04	”	февраля	20	25	г.	М.П.	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.А. Бутенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.02.2025г.</P>