Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте
о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Нытва»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Пермский край, 617000, г. Нытва, ул. Карла Маркса, дом 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об избрании Председателя Совета директоров АО «Нытва» и назначение Секретаря Совета директоров АО «Нытва», об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Нытва».
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров (5из5 членов Совета директоров). В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.21 Устава АО «Нытва» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, по вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров АО «Нытва» и назначение Секретаря Совета директоров АО «Нытва»:
Избрать Председателем Совета директоров АО «Нытва» Пустосмехову Татьяну Петровну, секретарем Совета директоров АО «Нытва» назначить Кургульскую Екатерину Анатольевну.
2.2.2. Определить размер оплаты услуг аудитора - АО «АФ «Оптимум Экспертиза» г. Москва, ИНН 7743558158, ОГРН 105774680364, назначенного 19 июня 2024 г. на годовом общем собрании акционеров Общества – 238 000,00 (двести тридцать восемь тысяч) рублей (НДС не облагается). Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения), при этом стоимость услуг аудитора автоматически увеличивается на сумму командировочных расходов, понесенных в связи с командированием специалистов аудитора к месту проведения аудита.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 июня 2024 года, протокол № 26/06/24
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Нытва» Бутенко Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 26 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бутенко
3.2. Дата 26.06.2024г.