Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 16.01.2025 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
«за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О назначении генерального директора Общества.
Принятое решение:
Назначить генеральным директором ОАО «СМЗ» Димухамедова Руслана Рафкатовича с 18 января 2025 года сроком на 2 (два) года.
2.3. Дополнительные сведения о генеральном директоре ОАО «СМЗ»:
фамилия, имя, отчество – Димухамедов Руслан Рафкатович;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0,00 % / 0,00 %.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.01.2025 № 1.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Димухамедов
3.2. Дата 16.01.2025г.