Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283 – А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.01.2023 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
в заседании Совета директоров 17.01.2023 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об избрании Председателя совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Избрать Председателем совета директоров ОАО «СМЗ» Демидова Владислава Леонидовича.
Вопрос повестки дня № 3. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Досрочно «17» января 2023 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «СМЗ» Уртаева Артура Руслановича.
Вопрос повестки дня № 4. О назначении Генерального директора ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Назначить Генеральным директором ОАО «СМЗ» Димухамедова Руслана Рафкатовича с «18» января 2023 года сроком на 2 (два) года.
2.3. Дополнительные сведения о Генеральном директоре ОАО «СМЗ»:
Фамилия, имя, отчество – Димухамедов Руслан Рафкатович; доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0,0000 %; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0,0000 %.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.01.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2023 № 1.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора В.А.Киселев
3.2. Дата « 19 » января 2023 г.