Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"<BR>16.05.2023 17:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 12.05.2023 года приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. </P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>- по вопросу № 1 заседания Совета директоров</P>
<P>1.1. Итоги голосования:</P>
<P> «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>Вопрос повестки дня № 1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.</P>
<P>Принятое решение.</P>
<P>Определить стоимость услуг аудиторской организации Общества – ООО «Группа Финансы» за проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2023. </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2023 № 6.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Р. Димухамедов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2023г.</P>