Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283 – А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2023 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 23.05.2023 года приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении условий договора, заключаемого с Генеральным директором OAO «CMЗ».
Принятое решение:
Утвердить условия договора, заключаемого с Генеральным директором OAO «CMЗ» Димухамедовым Русланом Рафкатовичем в соответствии с Приложением №1.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «СМЗ» Демидову Владиславу Леонидовичу подписать трудовой договор с Димухамедовым Русланом Рафкатовичем.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023 № 7.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора В.А.Киселев
3.2. Дата «25 » мая 2023 г.