Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки
дня: в заседании Совета директоров 19.07.2024 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ» Шеметова Алексея Иннокентьевича.
Вопрос повестки дня № 2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
2. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «СМЗ» Ябурову Анастасию Борисовну.
Вопрос повестки дня № 3. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.
Принятое решение:
3. Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту - 3 человека. Избрать в состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту следующих лиц:
- Сорокина Вера Борисовна
- Чебаненко Марина Алексеевна
- Шеметов Алексей Иннокентьевич.
Вопрос повестки дня № 4. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.
Принятое решение:
4. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту Сорокину Веру Борисовну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2024 № 7.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Димухамедов
3.2. Дата 19.07.2024г.