Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"
30.05.2023 09:59


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617060, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901844132

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916000015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30792-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769; https://www.rosset-kzms.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки решения приняты.

2. Принятые решения Совета директоров:

2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

Содержание решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства; дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» –3, «воздержался» - нет.

2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

2.2.1 Содержание решения:

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.

2.2.2.Содержание решения:

Определить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года, время проведения - 10-00 часов местного времени, время начала регистрации участников собрания - 09-30 местного времени.

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.

Содержание решения:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2023 года.

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.

2.2.3.Содержание решения:

Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.

2.2.4.Содержание решения:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 финансового года.

3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» –3 чел, «воздержался» - нет.

2.2.5.Содержание решения:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества: направить заказными письмами или вручить под роспись, опубликовать сообщение в газете «Краснокамская звезда» и на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: www.rosset-kzms.ru в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 08 июня 2023 года (текст сообщения прилагается).

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.

2.2.6.Содержание решения:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» –3 чел, «воздержался» - нет.

2.2.7.Содержание решения:

Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества

Годовой отчет общества за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2022год.

Аудиторское заключение.

Заключения ревизионной комиссии Общества.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.

Проекты решений по повестке вопросов годового общего собрания акционеров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 06 июня 2023 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.

Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» –3 чел, «воздержался» - нет.

3.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2

4. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2023 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30.05.2023, №9

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 05.03.2020 №13-18/77)

Е.А.Аксенова

3.2. Дата 30.05.2023г.