Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.10.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.10.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопроса о согласии на совершение крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок).
2. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» вопроса об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок).
3. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
4. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
5. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №394 от 03.04.2023)
М.В. Швецова
3.2. Дата 19.10.2023г.